La douane a découvert des travaux non déclarés sur le chantier: - des dommages par millions ont été découverts, - des peines de prison ont été prononcées et des sanctions ont été prononcées - des armes, des explosifs et des munitions ont été retirés de la circulation

Kaiserslautern (ots) - 1,3 million d'euros de cotisations sociales (assurance maladie, pension, assurance chômage et assurance dépendance), 250.000 euros de taxe salariale et 380.000 euros de cotisations sociales ont été découverts par les douanes lors d'une enquête dans le domaine du travail illégal dans la construction. De nombreux accusés ont déjà été condamnés:

Le principal suspect, un Européen du Sud-Est de 39 ans, a été condamné à 4 ans et 9 mois de prison. En outre, il a dû payer une amende de plus de 20.000 XNUMX euros.

Les infractions à la loi sur les armes et explosifs ont également été sanctionnées. Au cours de la perquisition, une mitraillette, trois pistolets, 97 cartouches de munitions, 12 électro-impulsions, sept coups de poing interdits, des couteaux pliants et sauteurs et 4 phalanges en laiton ont été trouvés et sécurisés dans son garage. De plus, deux kilogrammes d'explosifs et six détonateurs électriques ont été retirés de la circulation.

«Nos enquêtes dans le domaine du crime organisé impliquent souvent également des infractions autres que l'emploi illégal», déclare Jörg Brandstetter, responsable du contrôle financier de l'emploi illégal sur le site de Kaiserslautern. "Mais ce volume d'armes et d'explosifs n'est pas non plus à l'ordre du jour ici."

Quatre ordonnances pénales ont également été rendues dans ce complexe procédural: un Européen du Sud-Est de 59 ans, un homme de 32 ans, un homme de 37 ans et un homme de 38 ans (tous de nationalité allemande) ont été condamnés à des peines de prison de 10 à 12 mois, avec sursis et à des amendes. 1.200 5.400 à XNUMX XNUMX euros condamnés. Les activités condamnées se sont déroulées principalement dans la région Rhin-Main, dans la région de Pirmasens et en Sarre. Toutes les décisions sont définitives.

Ces condamnations résultent d'un processus de contrôle financier à grande échelle du travail non déclaré Kaiserslautern pour le travail non déclaré. En juin 2018, sept mandats d'arrêt et 61 mandats de perquisition ont été exécutés en une journée en Rhénanie-Palatinat, en Sarre et en Hesse. Les documents saisis ont été évalués et des témoins et des accusés ont été interrogés. Les connaissances acquises prouvent que le crime organisé a été commis sous la forme de la création et de l'utilisation de projets de loi dans le domaine du travail non déclaré.

«La portée de l'enquête était considérable. Non seulement nous avons dû frapper dans de nombreux endroits à la fois, mais le nombre de documents saisis était également énorme », explique Frank Simon, l'enquêteur responsable du contrôle financier du travail non déclaré à Kaiserslautern. "Les preuves et les dossiers d'enquête sont alignés ensemble, aboutissent à une distance d'environ 196 mètres."

Le «business model» prévoit que les factures de services non fournis, dites fausses factures, sont créées via un réseau d'entreprise. A l'aide de ces fausses factures, les coûts matériels et les services sont réglés dans les comptes de l '«acheteur», qui ne sont en réalité pas fournis par l'émetteur des factures eux-mêmes, mais par des travailleurs illégaux. Les fonds ainsi déposés et libérés en espèces sont utilisés pour payer des salaires noirs aux travailleurs sans payer d'impôts et de droits. La vente et l'achat des fausses factures sont tous deux pénalement pertinents.

Le bureau de douane principal de Sarrebruck a enquêté pour le compte du parquet de Kaiserslautern en raison de travaux non déclarés, surtout en raison de

- Aide à la retenue et au détournement de salaire (article 266
un StGB, fraude à la sécurité sociale)
- Aide à la fraude fiscale
- acquisition, possession et manipulation non autorisées d'armes (de guerre),
Explosifs et munitions
La procédure d'enquête en cours est dirigée contre ceux qui ont acheté les «billets». Les procédures pertinentes sont en cours auprès des parquets compétents dans toute l'Allemagne.

Informations complémentaires:

En ce qui concerne les mesures d'enquête et de recherche de cette taille, il est important d'être bien connecté et d'être en contact direct avec les autorités de coopération. Dans le cadre de cette enquête, plusieurs bureaux de douane principaux, le ZUZ, le siège de la police du sud-est de la Hesse, le LKA Hessen, le Finanzamt Offenbach am Main II, ainsi que le BG Bau et le SOKA Bau (via le calcul des dommages) soutiennent les mesures.

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Écrit à l'origine par: Hauptzollamt Sarrebruck

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Le texte est un communiqué de presse de l'autorité de police compétente. Le texte n'a pas été édité ou modifié par notre équipe éditoriale.